發布時間：2024-03-25 14:49 信息來源：懷化市市場監督管理局
3月22日，全省市場監管系統規直打傳工作會議在岳陽召開，懷化市市場監督管理局在會上作經驗發言。
▲懷化市市場監管局黨組成員、副局長彭永忠作經驗發言
2023年以來，懷化市市場監督管理局以辦案為抓手，多措并舉提升打擊傳銷工作的力度與廣度，取得較好成效。截至目前，全市市場監管部門共辦理網絡傳銷案件37起，辦結32起，移送公安機關2起、移送紀檢監察機關1起，其中某網絡平臺傳銷案查辦工作取得重大突破。
高位推進“專職辦”。懷化市委、市政府高度重視打擊傳銷工作，在上一輪機構改革中保留了“懷化市打擊傳銷工作聯席會議辦公室”并進一步明確打傳辦獨立運行，配備5名專業人員，承擔全市打擊傳銷工作的組織領導、指揮協調、查辦要案等職責。市打傳辦充分發揮職能作用，于2023年9月組織召開全市打擊傳銷工作會議，安排部署大要案查辦等工作任務，并積極主動多次與公安部門溝通，促成市公安局向市市場監管局移送了公安部云端下發的某網絡平臺傳銷案涉及懷化市所有會員的電子數據。市市場監管局迅速介入，從市、縣兩級市場監管部門抽調20名有辦案經驗的人員組建工作專班，下設綜合協調組、分析研判組、執法辦案組、后勤保障組，并撥付專項經費20萬元，確保了案件查辦有專職機構、有專業人員、有專項經費。
部門協同“聚力辦”。某網絡平臺傳銷案系以所謂投資炒外匯名義，誘使他人發展下線形成層級，層層獲利的網絡傳銷，涉傳人員眾多，涉及面廣，人員結構復雜，僅憑公安部門移送的電子數據，單靠市場監管部門現有能力和手段，依然存在找人難、證據少、不配合等諸多難點、痛點。為此，市市場監管局充分發揮打擊傳銷工作聯席會議機制，多次上門與市公安部門對接溝通，形成共識，確定在會員人數較多的某縣率先開展查處工作，由縣公安局對該縣主要犯罪嫌疑人開展刑事偵查，市市場監管局工作專班同步對犯罪嫌疑人的下線開展調查取證工作。兩部門密切協同，縣公安局城南派出所訊問室即成為市市場監管局工作專班詢問室，市場監管部門負責談話詢問筆錄，公安部門則負責通知當事人接受調查，調取當事人在金融機構里的賬戶流水等情況。因部門協同發力，該案調查工作順利進行，目前縣公安部門已刑事拘留2人，移送檢察機關起訴1人，正在開展刑事偵查2人；市場監管部門已行政處罰7人，移送公安機關2人，計劃移送紀檢監察機關1人。
精準施策“高效辦”。在查辦某網絡平臺傳銷案中，市市場監管局克服網絡傳銷取證難、處罰難等困難阻力，采取甄別篩選、確定重點、專班辦案、指定管轄、提級查辦、統一標準等措施強力攻堅。首先對公安部門提供的海量電子數據進行甄別，篩選出級別較高、有必要進行行政處罰的對象，借力公安、人社、醫保等部門，摸清主要人員的身份、職業、家庭等基本情況。在此基礎上，黨組集體研究確定將人員較多的某縣和涉案的公職人員作為重點開展調查，并集中系統優勢兵力成立辦案專班，由市打傳辦統一指揮調度。為防止地方干預辦案，首次嘗試傳銷案件異地管轄，指定異地市場監管局辦理案件，目前指定管轄的4個基層局承辦的4起案件，均已辦結，罰沒款已入庫。在確定重點處罰對象時，還根據當事人社會背景、家庭情況等綜合考量，實行提級查辦，由市局直接辦案8起，打消了屬地市場監管局的顧慮，排除一些人為的干擾。鑒于案件涉案人數及每個人的涉案金額、參與程度、社會危害不一樣，為避免處罰一刀切又有效防止各辦案機構各行其是、同案不同罰，市市場監管局根據省局處罰自由裁量權基準，規定了大的處理原則，對有從輕減輕情節的，給予從輕處罰；對拒不承認違法事實、案件性質，執迷不悟又符合刑事立案標準的，堅決移送公安機關；對對抗調查甚至威脅辦案人員的公職人員，移送紀檢監察機關處理。此外，以督查督辦推進案件查辦，對個別工作緩慢的基層局進行通報。
防控風險“穩妥辦”。為防范化解涉眾型網絡傳銷案件風險、維護社會穩定，啟動查處某網絡平臺傳銷案前召開工作專班會議，專題研判各種風險點和風險環節，市打傳辦兩次前往該案的原發地廣西某地公安機關、法院溝通了解情況，虛心求教案件查辦中的經驗教訓，順利拿到該地法院對該案的刑事判決書。試點推進，確定重點地區、重點人員開展案件查辦試點，集中人力、物力、財力、時間摸索出經驗，條件成熟后再逐步向其他地方推廣。調動各種資源，對擬調查對象的基本情況逐一摸排，做到心中有數。主動向市政府分管領導匯報、向市紀委匯報，取得理解和支持，并以省委巡視組進駐該縣為契機借力借勢。提前主動到司法局復議部門，就辦案中的證據獲取、辦案程序、處罰依據、處罰標準、過罰相當等問題共同探討，爭取理解，確保案件查辦公平公正、讓當事人心服口服。截至目前，沒有因查辦該系列案件引起的不穩定事件發生。（楊飛）
