附件1

一、部門、單位基本情況

（一）機構設置情況

市國資委成立于2024年底，為市政府工作部門。根據《關于印發中共懷化市直屬機關工作委員會等16個黨政機關職責、機構編制調整方案和懷化市科學技術局等7個政府機關職能配置、內設機構、人員編制規定的通知》（懷辦〔2019〕11號）文件和《關于懷化市人民政府國有資產監督管理委員會所屬事業單位機構編制事項調整的通知》（懷編辦〔2021〕39號）文件精神，市國資委設內設機構6個，下屬二級正科級財政撥款公益一類事業單位1個。

（二）人員編制情況

市國資委核定行政編制20名，機關工勤編1名。實有行政人員18名，機關工勤人員1名；下屬二級事業單位事業人員14名，實際在編14名。

（三）主要職能職責

1.根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律和行政法規履行出資人職責，加強所監管企業國有資產的管理工作。

2.承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系，制訂考核標準，通過統計、稽核，對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管;根據工資宏觀調控政策，會同有關部門做好所監管企業工資分配管理工作，擬定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。

3.指導推進國有企業改革和重組，推進國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構，推動國有經濟布局和結構的戰略性調整;指導所監管企業引進戰略投資者與產權(股權)招商引資與資本合作，加強與中央企業、省屬企業對接合作，負責歸口組織協調全市與中央企業、省屬企業對接合作工作。

4.通過法定程序，對所監管企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。

5.按照有關規定，代表市人民政府向所監管企業派出監事會，負責監事會的日常管理工作。

6.負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作。

7.負責企業國有資產基礎管理，起草有關國有資產監督管理的辦法和規章制度;依法對縣(市、區)國有資產監督管理工作進行指導和監督。

8.按照出資人職責，負責督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產方針政策及有關法律法規、標準等工作。

9.指導、監督所監管企業法律顧問管理工作。

10.承辦市人民政府交辦的其他事項。

（四）績效目標設定情況

1.加強國資監管。深化國資監管機構職能轉變，優化資本，健全高效協同得監督機制。2.國企改革。大力推進平臺公司市場化轉型，穩固提升企業活力和競爭力。3.人才建設。樹立人力資源是企業第一資源的觀念，加強國有企業領導人員和人才隊伍建設。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預算執行、使用、管理總體情況。

2023年年初預算收、支安排702.84萬元，其中：人員經費585.84萬元，公用經費安排49.50萬元，項目經費67.5萬元。2023年年決算收、支執行611.06萬元，其中：人員經費514.02萬元，公用經費44.95萬元，項目經費52.09萬元。

（二）部門預算執行情況

1.基本支出情況

基本支出年初預算635.34萬元，決算558.97萬元，用于保障單位正常運轉，完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費，具體開支明細如下：工資及福利支出475.95萬元，其中：基本工資支出167.15萬元、津貼補貼支出52.93萬元、獎金110.44萬元、伙食補助費12.42萬元、績效工資37.99萬元、機關養老保險56.99萬元、職工基本醫療保險繳費35.18萬元、其他社會保障2.86萬元；商品服務支出44.95萬元，其中：工會經費9.25萬元、其他交通費用28.89萬元、其他商品服務支出5.62萬元；對個人和家庭的補助支出38.07萬元。

2.項目支出情況

項目支出屬均于其他運轉類，年初預算67.5萬元，決算52.09萬元。其中：國企黨建專項經費支出年初預算17.5萬元，決算支出15.53萬元；央企省企對接及招商引資專項經費年初預算10萬元，決算支出8.11萬元；國有企業退休人員社會化管理專項經費年初預算10萬元，決算支出7.49萬元；國企遺留問題處置項目經費年初預算30萬元，決算支出20.96萬元。

（四）"三公"經費使用和管理情況

全年“三公”經費開支2.42萬元，與年初預算2.5萬元相比，減少0.08萬元；“三公”經費控制率為96.8%。其中：公車運行維護費1.73萬元，與年初預算1.5萬元相比，增加0.23萬元，公務接待費0.69萬元，與年初預算1萬元相比，減少0.31萬元。

三、政府性基金預算支出情況

2023年度本單位無政府性基金預算財政撥款支出。

四、國有資本經營預算支出情況

2023年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

五、社會保險基金預算支出情況

2023年度本單位無社會保險基金預算財政撥款支出。

六、部門整體支出績效情況

（一）綜合評價結論

本單位自評得分95分，評價等級優秀。

（二）評價指標分析（或綜合評價情況）

本單位部門職責：對市屬企業國有資產進行監督管理，指導推進市屬國有企業改革。1.依法履行出資人職責，加強監管企業國有資產的管理，承擔監督企業國有資產保值增值的責任；2.指導推進國有企業改革和重組，完善公司治理結構，推動國有經濟布局的戰略性調整；3.通過法定程序對所監管的企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立現代企業選人、用人機制；4.確保市屬國有企業及黨組織關系在懷的中央、省屬國企黨建工作移交并長期有效管理企業黨建工作并加強企業黨員管理等；5.起草有關國有資產監督管理的辦法和規章制度；6.承擔市政府交辦的其他事項。主要有央企省企對接（招商引資）工作及國有“三供一業”分離移交，駐懷央企、省企、市屬國企退休人員移交工作；7.安全生產工作等。年度總體目標：1.加強國資監管。深化國資監管機構職能轉變，優化資本，健全高效協同得監督機制。2.國企改革。大力推進平臺公司市場化轉型，穩固提升企業活力和競爭力。3.人才建設。樹立人力資源是企業第一資源的觀念，加強國有企業領導人員和人才隊伍建設。預算資金管理圍繞為一般公共預算資金，沒有國有資本經營預算、政府性基金預算。

本單位嚴格按照財務管理的相關要求，建立了《資產管理內部控制制度》、《車輛管理和使用制度》、《資產采購內部控制制度》，重大資產問題提交黨委會集體決策。加強了各類資產的管理與控制，保護了資產的安全、完整，提高了資產使用效率，防止資產損失或舞弊行為的發生。2023年末總資產為35.56元，其中流動資產0.25萬元，固定資產凈值35.32萬元，單位建立了固定資產卡片，辦公室有專人負責資產的采購驗收及管理，資產管理規范、使用合理。2023年無報廢固定資產。

1．經濟性、成本控制分析

我單位整體支出績效評價指標自評得分95分，2023年我單位在職人員控制率為94.29%，財政供養人員控制沒有超過預算編制；預算控制率為86.94%,預算控制良好；“三公經費”控制率為96.8%，“三公”實際開支比預算節約0.08萬元。四項專項工作按上級要求按時完成且保質保量。

2.社會效益分析

組織黨員發揮突擊隊的作用，攻克難關和解決問題創造經濟效益；招商引資工作可推動懷化經濟發展，創造稅收產生經濟效益；企業退休人員社會化管理可推動社會化管理工作；國企遺留問題處置可化解矛盾，維護社會和諧穩定。總體社會滿意度較高。

3.可持續性分析

國資管理是一項長期管理工作，在執行國家政府，促進企業改革，加強國企黨建，解決國企遺留問題等方面開展了大量的工作，為維護社會穩定，推進當地經濟起到了良好的作用。

七、存在的問題及原因分析

基本支出中人員經費較年初預算減少71.83萬元，下降率12.26%，原因一是有人員退休，二是受2022年度績效考核獎影響，績效考核獎金減少，三是住房保障支出預算為45.08萬元，財政直接支付。項目支出中國企黨建專項經費支出年初預算17.5萬元，決算支出15.53萬元，執行率88.74%，偏離原因是年底財政凍結指標；央企省企對接及招商引資專項經費年初預算10萬元，決算支出8.11萬元，執行率81.1%，偏離原因是年底財政凍結指標；國有企業退休人員社會化管理專項經費年初預算10萬元，決算支出7.49萬元，執行率74.9%，偏離原因是年底財政凍結指標；國企遺留問題處置項目經費年初預算30萬元，決算支出20.96萬元，執行率69.87%，偏離原因是年底財政凍結指標。工作經費的預算安排存在一定的問題，本單位工作具有多樣性，而財政每年安排的工作經費僅限于4項工作，如果完全按照專款專用的原則使用，則很多工作開展是沒有專門的經費的，比如鄉村振興幫扶、監管企業財務決算審計、需要配套的部分社保等，這就造成了單位工作的開展全部依靠僅有的專項工作經費，很難完全做到專款專用。

八、下一步改進措施

1.更加合理的編制年初預算。結合單位上年實際調整預算科目金額，使其更加貼合下年實際。

2.積極對接市財政爭取資金。對接財政提高公用經費人均標準，公用經費開支的范圍很大：職工社保、中餐補助、工會經費補助、嘉獎獎金、退役軍人、困難職工和退休職工節日慰問，職工體檢費、黨建活動等，人均1.2萬元的公用經費遠遠不夠用，要兼顧的資金開支太多。

3.結合內控完善考評指標。內部控制制度從預算管理、收支管理、資產管理、項目管理等各方面對單位的財務和業務進行控制管理，績效考核指標可以結合內部控制對財務管理部分的關鍵點制定考核指標，以達到控制和考核相結合的效果。

九、其他需要說明的情況

本單位沒有其他合并單位。

報告應包括以下附件：

1.部門整體支出績效評價基礎數據表  

2.部門整體支出績效自評表

附件1-1

部門整體支出績效評價基礎數據表

填報單位：懷化市人民政府國有資產監督管理委員會

說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。

填表人：曹鑫       填報日期：2024年6月21日         聯系電話：0745-2713214

附件1-2

整體支出績效自評表

填表人：曹鑫            填報日期：2024年6月21日   聯系電話：0745-2713214