懷化市市場監(jiān)督管理局

行政處罰聽證告知書

懷市監(jiān)聽告字〔2025〕133號

懷化市家園房產(chǎn)租賃有限公司：

由本局立案調(diào)查的你涉嫌向登記機關(guān)提供虛假登記材料冒用他人身份取得登記一案，已調(diào)查終結(jié)。依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第四十四條的規(guī)定，現(xiàn)將本局?jǐn)M作出行政處罰的內(nèi)容及事實、理由、依據(jù)告知如下：

經(jīng)查：懷化市家園房產(chǎn)租賃有限公司在2019年12月29日由股東謝景華認(rèn)繳90萬、向其運認(rèn)繳90萬、袁光成認(rèn)繳120萬成立，法定代表人謝景華，注冊資本300萬元（經(jīng)多次變更現(xiàn)在注冊資本300萬元變更為1000萬；投資人及股權(quán)變更為謝景華出資50萬、向劍出資30萬、袁光成出資320萬、謝景戰(zhàn)出資100萬、余嶧出資100萬、米福月出資100萬、向曉薇出資300萬；法定代表人變更為謝景戰(zhàn)），公司類型為有限責(zé)任公司（自然人投資或控股），公司住所為懷化市經(jīng)開區(qū)德善路天凱大市場14棟1號，主要經(jīng)營：商品房和二手房的銷售，房屋租賃中介服務(wù)；物業(yè)管理、園林綠化、裝飾工程、亮化工程。2016年12月28日懷化市家園房產(chǎn)租賃有限公司委托謝景華為代理人申請辦理營業(yè)執(zhí)照并提交了注冊登記資料，公司股東會決議任命謝景華擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，任命肖奇花為公司監(jiān)事，提供了肖奇花為監(jiān)事的身份證復(fù)印件并代簽名，于2016年12月29日取得了營業(yè)執(zhí)照。

2021年5月通過紀(jì)委大數(shù)據(jù)比對肖奇花被告知自己是懷化市家園房產(chǎn)租賃有限公司的監(jiān)事，要求作出書面說明。肖奇花經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)懷化市家園房產(chǎn)租賃有限公司的監(jiān)事是自己的名字、身份證復(fù)印件也是本人，詢問家人也沒人拿肖奇花身份證去辦理過懷化市家園房產(chǎn)租賃有限公司，然后和家人到該公司注冊地尋找該公司未果，也未聯(lián)系上相關(guān)負(fù)責(zé)人。2021年8 月肖奇花通過咨詢市場監(jiān)管部門，聯(lián)系到該公司法人，并按照公司法提交變更資料，但由于該公司其他股東無法尋找，變更程序無法啟動。2021年9月肖奇花去懷化市鶴城區(qū)公安局新園派出所報案居民身份證被冒用，經(jīng)派出所調(diào)查，該案以過了行政處罰追訴時效為由結(jié)案。肖奇花繼續(xù)通過多途徑、多方面尋找懷化市家園房產(chǎn)租賃有限公司的負(fù)責(zé)人去辦理變更，但該公司其他股東一直未聯(lián)系上，公司監(jiān)事變更手續(xù)辦不了就拖了下來。2025年5月09日肖奇花來電投訴身份信息被冒用注冊為公司監(jiān)事要求登記機關(guān)撤銷。2025年5月12日執(zhí)法人員撥打現(xiàn)法定代表人謝景戰(zhàn)登記資料上的聯(lián)系電話均無法聯(lián)系，2025年5月19日肖奇花到懷化市市場監(jiān)督管理局直屬二局確認(rèn)本人未提供過身份證復(fù)印件在給懷化市家園房產(chǎn)租賃有限公司，本人也未在辦照材料上的簽名，也沒有從該公司得到過任何薪酬和分紅，要求登記機關(guān)撤銷其監(jiān)事身份。2025年5月19日將該公司涉嫌冒名登記情況通過國家企業(yè)信用信息公司系統(tǒng)向社會公示。2025年5月20日我局執(zhí)法人員到懷化市家園房產(chǎn)租賃有限公司住所懷化市經(jīng)開區(qū)德善路天凱大市場14棟1號現(xiàn)場檢查，現(xiàn)地址店面招牌為吳氏農(nóng)貿(mào)，營業(yè)執(zhí)照上名稱為經(jīng)濟開發(fā)區(qū)信譽海帶商行，從2010年5月11日開業(yè)經(jīng)營至今。2025年7月14日肖奇花到懷化市市場監(jiān)督管理局直屬二局提供湖南西正司法鑒定中心司法鑒定意見書，鑒定意見懷化市家園房產(chǎn)租賃有限公司2016年12月28日辦照提供的登記資料《董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息》中肖奇花身份證復(fù)印件上的“肖奇花”字跡與樣本字跡不是同一人所寫。懷化市家園房產(chǎn)租賃有限公司的行為屬于向登記機關(guān)提供虛假登記材料取得登記。

依據(jù)《中華人民共和國公司登記管理條例》第二十條：“申請設(shè)立有限責(zé)任公司，應(yīng)當(dāng)向公司登記機關(guān)提交下列文件：（一）公司法定代表人簽署的設(shè)立登記申請書；（二）全體股東指定代表或者共同委托代理人的證明；（三）公司章程；（四）股東的主體資格證明或者自然人身份證明；（五）載明公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理的姓名、住所的文件以及有關(guān)委派、選舉或者聘用的證明；（六）公司法定代表人任職文件和身份證明；（七）企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書；（八）公司住所證明；（九）國家工商行政管理總局規(guī)定要求提交的其他文件。”之規(guī)定，當(dāng)事人設(shè)立有限責(zé)任公司申請登記時提供的監(jiān)事證明不是本人提供，本人也未確認(rèn)簽字。本局認(rèn)為當(dāng)事人向登記機關(guān)提供虛假監(jiān)事證明材料的行為屬于向登記機關(guān)提供虛假登記材料取得登記的違法行為。

處理意見及依據(jù)：依據(jù)《企業(yè)經(jīng)營異常名錄管理辦法》第四條第四款規(guī)定：“縣級以上市場監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)將有下列情形之一的企業(yè)列入經(jīng)營異常名錄:(一)未按照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報告的;(二)未在市場監(jiān)督管理部門依照《企業(yè)信息公示暫行條例》第十條規(guī)定責(zé)令的期限內(nèi)公示有關(guān)企業(yè)信息的;(三)未依照《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》第二十三條規(guī)定辦理企業(yè)名稱變更登記的；(四)通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系的。”；依據(jù)《中華人民共和國市場主體登記管理條例實施細(xì)則》第五十七條“同一登記包含多個登記事項，其中部分登記事項被認(rèn)定為虛假，撤銷虛假的登記事項不影響市場主體存續(xù)的，登記機關(guān)可以僅撤銷虛假的登記事項。”的規(guī)定。我局責(zé)令當(dāng)事人改正并作如下處罰：1、將懷化市家園房產(chǎn)租賃有限公司列入經(jīng)營異常名錄；2、撤銷肖奇花在懷化市家園房產(chǎn)租賃有限公司監(jiān)事的身份。

依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第四十四條、第四十五條、第六十三條、第六十四條第一項，以及《市場監(jiān)督管理行政處罰聽證辦法》第五條、《湖南省行政處罰聽證程序規(guī)定》第七條的規(guī)定，你有權(quán)進行陳述、申辯，并可以要求聽證。依據(jù)《湖南省行政程序規(guī)定》第七十一條的規(guī)定，你有權(quán)對作為定案依據(jù)的證據(jù)發(fā)表意見。因當(dāng)事人無法聯(lián)系，經(jīng)采取其他送達(dá)方式無法送達(dá)，本局依法采取公告送達(dá)方式，本聽證公告發(fā)布之日起期滿三十日，即視為送達(dá)。自送達(dá)之日起五個工作日內(nèi)未行使陳述、申辯權(quán)，未要求聽證的，未對證據(jù)發(fā)表意見的，視為放棄此權(quán)利。

聯(lián)系人:黃斌 湯灝     聯(lián)系電話：0745-2369927

聯(lián)系地址：懷化經(jīng)開區(qū)公租房4棟2樓231

懷化市市場監(jiān)督管理局    

2025年7月18日